ماجرای حبس و خودکشی در کلاهبرداری صرافی رمزارزی

بر اساس گزارش خبرگزاری‌های کره جنوبی، هفت مدیر شرکت V Global به دلیل سوءاستفاده از 2 تریلیون توکنKRW  (معادل ۱.۹ میلیارد دلار) مجرم شناخته شدند. برای شش نفر از این متهمان تا 14 سال حبس تعیین شده است اما لی بیونگ گول، مدیرعامل سابق صرافی، باید 22 سال از عمرش را در زندان سپری کند.

این در حالی است که به گزارش وبسایت اِی اِم بی کریپتو، دادستان‌ها از دادگاه خواسته‌اند تا متهم ردیف اول را با حبس ابد مجازات کند. طبق گزارش‌های رسانه‌های محلی، اوایل سال جاری این افراد 2.2 تریلیون وون (پول ملی کره جنوبی) جریمه شده بودند. تا امروز تعداد قربانیان این کلاهبرداری بیش از 52000 نفر اعلام شده است.

دادستان این پرونده به خبرگزاری‌ها گفت:

متهمان به طور سیستماتیک و عمدی برای کلاهبرداری از افراد مسن یا جوانانی که آگاهی کافی نداشتند، اقدام کرده‌اند. ما در حال تجدید نظر هستیم.

شرکت حقوقی Daegun که نماینده سرمایه‌گذاران شرکت گلوبال است به خبرگزاری Forkast گفت:

بیشتر قربانیان شهروندان میان‌سال یا سال‌خورده بودند که رویای یک زندگی پایدار پس از بازنشستگی را داشتند.

V Global یک صرافی ارزهای دیجیتال است. این پلتفرم یک طرح هرمی ایجاد کرده بود و به اعضای این طرح وعده سه برابر شدن سود و سرمایه را می‌داد. بدین ترتیب توانست چند میلیارد دلار سرمایه جمع‌آوری کند. برخی از مدیران و کارمندان این صرافی تحت بازجویی قرار گرفته‌اند. برخی نیز به دلیل نقض قانون تنظیم مقررات و شرکت در فرآیندهای کلاهبرداری دستگیر شده‌اند.

وکیل قربانیان اعلام کرد که حداقل یکی از موکلانش پس از این اتفاق و از دست دادن سرمایه‌اش خودکشی کرده است. او در ادامه افزود:

موارد زیادی وجود داشت که یکی از اعضای خانواده یا یکی از دوستان نزدیک سرمایه‌گذاری در این صرافی را توصیه کرده است.

سال گذشته، پلیس کره جنوبی اعلام کرده بود که 38 نفر شکایت‌هایی مبنی بر فعالیت‌های کلاهبرداران در حوزه سرمایه‌گذاری رمزارز را به پلیس محلی ارائه کرده‌اند. به گفته این شاکیان کلاهبرداران وعده سودهای شگفت‌انگیزی را می‌دادند. همچنین حدود 470 نفر طعمه کلاهبرداری‌های کوچکتری شده‌اند. حالا گزارش شده است که دارایی بسیاری از قربانیان سالخورده این پرونده به علت زیان سنگین مجموعه وی‌گلوبال بر باد رفته است.

به نظر می‌رسد این پرونده بزرگترین کلاهبرداری در حوزه رمزارزها در قاره آسیا باشد. شرکت‌های هرمی فعالیت‌های گسترده‌ای در کشورهای این منطقه دارند. حالا گستره این فعالیت‌ها به حوزه دیفای و کریپتو نیز رسیده است. در فرایندهای هرمی این شرکت‌ها افراد با اضافه کردن عضوی به مجموعه پاداش دریافت می‌کنند. این امیدواری وجود دارد که با تعیین حکمی قاطع برای پرونده صرافی وی‌گلوبال، سایر شرکت‌ها و بسترهای هرمی تا حدی فعالیت‌های خود را محدود کنند.