سه سناتور آمریکایی از چانگپنگ ژائو و برایان شرودر، مدیران ارشد صرافی بایننس خواستهاند تا با ارائه اسناد و گزارشات مالی برای دفاع از مشروعیت مدل تجاری این صرافی اقدام کنند.
این نامه که توسط سناتورها الیزابت وارن، کریس هالن و راجر مارشال، نوشته شده است، خواستار ارائه اسنادی در رابطه با ساختار شرکت و سیاستهای شناخت مشتری (KYC) بایننس و همچنین اطلاعاتی در مورد روابط بین این شرکت و شرکتهای تابعه آن است.
این سه سناتور ادعا میکنند که بایننس با راهاندازی بخش ایالاتمتحده در این کشور و ارائه خدمات محدود به مشتریان از نظارت ایالاتمتحده اجتناب کرده است.
سناتورها به گزارشی استناد میکنند که بر اساس آن، علیرغم جداسازی واحدهای تجاری، وجوهی متعلق به مشتریان این صرافی در شرکت هلدینگ بایننس در جزایر کیمن نگهداری میشد که این امر باعث شد قانونگذار از سال 2017 خواستار اطلاعاتی در مورد پیوندهای بین بایننس و شرکتهای تابعه آن و درصد مشتریان بایننس در ایالاتمتحده شود.
سناتورها همچنین به گزارش رویترز در سال 2021 نیز استناد میکنند. طبق این گزارش، انتقال 400 میلیون دلار از سیلورگیتکپیتال به حساب یک شرکت تجاری که ژائو مدیریت آن را بر عهده داشت، به عنوان شاهدی بر سهلانگاری و کمتوجهی این شرکت در قبال مدیریت سرمایههای مشتریان ایالات متحده، بوده است.
مورد دیگری که سناتورها بر آن تأکید داشتهاند، همکاری کم بایننس در زمینه مقابله با جریانهایی بوده که از این بستر برای پولشویی یا فعالیتهای غیرقانونی مالی استفاده میکنند.
بهگفته سناتورها، ظاهراً ژائو از وجود امکانی که کاربران کشورهای تحریمشده امکان حداقلی برای ثبتنام و استفاده از خدمات این صرافی را داشته باشند، حمایت کرده است. آنها استدلال میکنند که این رویکرد به این شرکت اجازه میدهد تا به طور آزادانه برای نهادهای تحریمشده، از جمله شرکتهای ایرانی معاملات را تسهیل کند. آنها از ژائو و شرودر خواستهاند تا سیاستهای مربوط به برنامه ضدپولشویی (AML) بایننس و هر گونه ارتباطی را که در آن، ژائو به کارکنان دستور داده استانداردهای KYC را کاهش دهند، افشا کنند.
دیدگاه خود را ثبت کنید