جزئیات دستگیری هکرهای صرافی بیتفینکس!

در 8 فوریه، وزارت دادگستری آمریکا خبر دستگیری ایلیا لیختن‌اشتاین و هدر مورگان را اعلام کرد. این دو به اتهام سرقت ارزهای دیجیتال در جریان هک صرافی Bitfinex در سال 2016 و توطئه برای کلاهبرداری از دولت و مردم ایالات متحده دستگیر شده‌اند.

به گزارش وبسایت دی کریپت، این دو هکر سابقه زیادی در ساخت ویدئوهایی در نرم‌افزار تیک‌تاک دارند. شاید تصور این که دو اینفلوئنسر متهمان اصلی یک سرقت چند میلیارد دلاری باشند بسیار سخت بود. افرادی که محبوبیت و مقبولیت بسیاری داشتند اما به نظر می‌رسد در واقعیت چنین نبوده است.

وزارت دادگستری 3.6 میلیارد دلار بیت کوین را توقیف کرده است. لیختن‌اشتاین و مورگان اگر مجرم شناخته شوند، هر کدام 20 سال از عمرشان را در زندان سپری خواهند کرد.

جزییات دستگیری

طبق بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری، این دو کلاهبردار از تکنیک‌های پیچیده پولشویی استفاده کرده‌اند. استفاده از هویت‌های جعلی برای راه‌اندازی حساب‌های آنلاین، خودکار کردن تراکنش‌ها و واریز وجوه دزدیده شده به حساب‌های صرافی‌های مختلف و دارک وب برخی از تکنیک‌های این متهمان بوده است.

در طول پنج سال گذشته حدود 25000 بیت کوین سرقت شده دچار پولشویی شده تا امکان استفاده از آن‌ها برای مصارف عادی فراهم شود. اما سوال اینجاست؛ چرا اکنون این کلاهبرداران دستگیر شده‌اند؟

لیختن‌اشتاین کلیدها و عبارات بازیابی کیف‌پول‌هایش را در فضای ابری ذخیره کرده بود. مجریان قانون به فایل ذخیره شده در حساب ابری لیختن‌اشتاین که حاوی 2000 آدرس ارز مجازی و همچنین کلیدهای خصوصی بود دسترسی پیدا کردند. این اولین سرنخ برای حل یک معمای ۵ ساله بود.

سرنوشت‌ بیت کوین‌ها چه شد؟

بر اساس بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری دارایی‌های ضبط شده را در اختیار دولت ایالات متحده قرار دارد. مشخص نیست که دولت چه تصمیمی برای این دارایی‌ها دارد اما کارشناسان حقوقی تقریباً مطمئن هستند که وجهی به Bitfinex باز نمی‌گردد.

در موارد قبلی، دولت آمریکا مانند سایر کالاها و اقلام، بیت کوین‌ها را نیز به حراج گذاشته است. برای مثال مسئولین حقوقی و جنایی در فوریه 2020، حدود 4000 بیت کوین (به ارزش 37 میلیون دلار در آن زمان) را به فروش گذاشتند. این رمزارزها در جریان یک سری پرونده‌های فدرال، مدنی و اداری ضبط شده بود.

در برخی موارد نیز دولت آمریکا از بیت کوین به عنوان پاداش برای فاش‌کنندگان اطلاعات دارک‌وب و گروه‌های مخالف آمریکا، هکرهای کلاه‌سفید و جاسوسان سایبری غیرسازمانی استفاده می‌کند.

دزد واقعی چه کسی بوده است؟

شایان ذکر است که لیختن‌اشتاین و مورگان به هک صرافی Bitfinex در سال 2016 متهم نشده‌اند؛ بلکه آن‌ها در روند پولشویی و استفاده از دارایی‌های سرقت شده نقش اصلی را داشته‌اند. هکر بیتفینکس ۲۰۰۰ تراکنش غیرمجاز انجام داد و توانست دارایی‌های بسیار زیادی را به سرقت ببرد. این دارایی‌ها در مرحله بعد به لیختن‌اشتاین و مورگان واگذار شده و آن‌ها روند پولشویی را آغاز کرده‌اند.

هنوز مشخص نیست که هک پلتفرم نیز به دست این دو متهم انجام شده است یا خیر. طبق گفته مسئولین مربوطه و با استناد به بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، این موضوع در دادگاه‌های بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.