وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی علیه صرافی MEXC Global، دستور محدودسازی دسترسی این پلتفرم به نظام مالی آمریکا را صادر کرد. شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا (FinCEN) مدعی است که MEXC بین مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶ دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با دور زدن تحریم‌ها، جرایم سایبری، باج‌افزار، کلاهبرداری و بازارهای دارک‌نت را پردازش کرده است.
این دستور، مؤسسات مالی آمریکایی را از انجام انتقال وجه مرتبط با MEXC منع می‌کند و تراکنش‌های رمزارزی متصل به این صرافی را نیز در بر می‌گیرد. اجرای آن ۳۰ روز پس از انتشار در ثبت فدرال آمریکا آغاز می‌شود و نقض آن می‌تواند مجازات مدنی یا کیفری به دنبال داشته باشد.
فین‌سن اعلام کرد که نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با روسیه از MEXC عبور کرده که ۲۳۲ میلیون دلار آن، مستقیماً با نهادهای تحریم‌شده از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا در ارتباط بوده است. این نهاد همچنین از حدود یک میلیارد دلار تراکنش مستقیم MEXC با بیش از ۴۰ صرافی رمزارزی ایرانی خبر داد و مدعی شد که حدود ۲۲ میلیون دلار از تراکنش‌ها به ایران مرتبط بوده است.
صرافی MEXC اعلام کرده که دستور فین‌سن را همراه با تیم‌های حقوقی و تطبیق خود بررسی می‌کند. این صرافی همچنین گفته است که فعالیتش به صورت عادی ادامه دارد، دارایی کاربران امن است و بررسی مستقلی از کنترل‌های ضدپول‌شویی و تحریم‌های خود آغاز کرده است.
نکته مهم برای سرمایه‌گذاران:
محدودیت اعلام‌شده مستقیماً دسترسی MEXC به زیرساخت مالی آمریکا را هدف می‌گیرد و این صرافی هنوز از ادامه فعالیت عادی خود خبر می‌دهد. کاربران باید اطلاعیه‌های رسمی MEXC درباره نتیجه بررسی‌ها و هر تغییر عملیاتی احتمالی را دنبال کنند.
دیدگاه خود را ثبت کنید