ارز اکس
  • مقایسه صرافی ها
  • خرید ارز دیجیتال
    • خرید بیت کوین
    • خرید تتر
    • خرید ترون
    • خرید کاردانو
    • خرید اتریوم
    • خرید بایننس کوین
    • خرید ریپل
    • خرید اتریوم کلاسیک
    • خرید لایت کوین
    • خرید دوج‌کوین
    • خرید شیبا
  • وبلاگ
    • مقالات
      • رمزارزها
      • بیت کوین
      • صرافی ها
      • کیف پول
      • دیفای
      • کلاهبرداری
      • آنچین
      • استخراج
      • سرمایه گذاری
      • بازی
      • بلاکچین
      • اتریوم
      • متاورس
      • پیش بینی قیمت
    • اخبار
  • راهنما
    • درخواست اضافه شدن صرافی شما
    • سوالات متداول
    • اصطلاحات
    • شرایط استفاده
    • درباره ما
    • ارتباط با ما
  • سرویس‌ها
    • لیست کارمزد برداشت
    • ماشین حساب ساتوشی
    • دریافت ارز دیجیتال رایگان (بهمن 1401)
  • لیست قیمت
بدون نتیجه
مشاهده همه نتایج
ارز اکس
  • مقایسه صرافی ها
  • خرید ارز دیجیتال
    • خرید بیت کوین
    • خرید تتر
    • خرید ترون
    • خرید کاردانو
    • خرید اتریوم
    • خرید بایننس کوین
    • خرید ریپل
    • خرید اتریوم کلاسیک
    • خرید لایت کوین
    • خرید دوج‌کوین
    • خرید شیبا
  • وبلاگ
    • مقالات
      • رمزارزها
      • بیت کوین
      • صرافی ها
      • کیف پول
      • دیفای
      • کلاهبرداری
      • آنچین
      • استخراج
      • سرمایه گذاری
      • بازی
      • بلاکچین
      • اتریوم
      • متاورس
      • پیش بینی قیمت
    • اخبار
  • راهنما
    • درخواست اضافه شدن صرافی شما
    • سوالات متداول
    • اصطلاحات
    • شرایط استفاده
    • درباره ما
    • ارتباط با ما
  • سرویس‌ها
    • لیست کارمزد برداشت
    • ماشین حساب ساتوشی
    • دریافت ارز دیجیتال رایگان (بهمن 1401)
  • لیست قیمت
بدون نتیجه
مشاهده همه نتایج
ارز اکس
بدون نتیجه
مشاهده همه نتایج
ارز اکس اخبار

نهنگ مجرم در بازار رمزارزها کیست؟

نهنگ مجرم در بازار رمزارزها کیست؟
توسط زهرا داودآبادی
29 بهمن 1400
در اخبار
زمان مطالعه: 1 دقیقه

داده‌های تحلیل زنجیره‌ای نشان می‌دهد بیش از 25 میلیارد دلار ارز دیجیتال در اختیار 4068 نهنگ جنایتکار قرار دارد. این تعداد برابر با 4 درصد از جمعیت کل نهنگ‌های کریپتو است.

به گزارش وب سایت کوین‌تلگراف، شرکت blockchain analytics، تعریف مشخصی از نهنگ‌های مجرم دارد. هر کیف‌پول‌ خصوصی که حداقل 1 میلیون دلار رمزارز دارد و بیش از 10 درصد از دارایی‌ها را از آدرس‌های غیرقانونی دریافت کرده‌ است، یک نهنگ مجرم شناخته می‌شود. این آدرس‌های غیرقانونی می‌تواند مرتبط با فعالیت‌هایی مانند کلاهبرداری، سرقت، هک و نشر بدافزار باشد.

در این گزارش فعالیت‌های مجرمانه در بلاک چین از سال 2021 تا اوایل سال 2022 بررسی شده است. همچنین داده‌های جرایم موضوعاتی مانند باج‌افزار، بدافزار، بازارهای دارک‌وب و توکن NFT در این گزارش ذکر شده است.

در نهایت 4068 نهنگ جنایتکار شناسایی شده‌اند. این نهنگ‌ها دارای بیش از 25 میلیارد دلار ارز دیجیتال هستند. در این گزارش آمده است که نهنگ‌های مجرم 3.7 درصد از جمعیت کل نهنگ‌های ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهند.

داده‌ها نشان می‌دهد که 1374 نهنگ بین 10 تا 25 درصد از موجودی خود و 1361 نهنگ بین 90 تا 100 درصد از ثروت خود را به کمک آدرس‌های مجرم به دست آورده‌اند. 1333 نهنگ نیز بین 25 تا 90 درصد موجودی خود را از راه‌های غیرقانونی کسب کرده‌اند.

در این گزارش آمده است که بازارهای دارک‌وب بزرگترین منبع تامین دارایی‌های غیرقانونی برای نهنگ‌های جنایتکار است. پس از آن کلاهبرداری‌ها در رتبه دوم و وجوه دزدیده شده در رتبه سوم قرار دارد.

افزایش حجم کلاهبرداری از طریق دیفای

این گزارش بیان می‌کند که آدرس‌های مجرمانه بیش از 14 میلیارد دلار در سال 2021 دارایی دیجیتال دریافت کرده‌اند. این رقم در سال 2020 تنها 7.8 میلیون دلار بوده و در عرض یک سال 79 درصد افزایش پیدا کرده است.

بخش عمده‌ای از این رقم در سال گذشته مربوط به کلاهبرداری بوده که نسبت به سال گذشته 82 درصد افزایش یافته و به 7.8 میلیارد دلار رسیده است. کلاهبرداری‌های راگ‌پولبز (rug pulls) در بسترهای دیفای به عنوان اصلی‌ترین روش کلاهبرداری معرفی می‌شود. حجم دارایی کلاهبرداری شده به این روش 2.8 میلیارد دلار بوده است.

در توضیحات این گزارش ذکر شده که 90 درصد از کل دارایی‌‌های از دست رفته سال 2021 به دلیل کلاهبرداری‌ها به روش راگ‌پولز در صرافی متمرکز Thodex بوده است. مدیرعامل این پلتفرم بلافاصله پس از قطع دسترسی کاربران برای برداشت وجه، ناپدید شد.

موارد سرقت دارایی نیز 516 درصد افزایش یافته است. حجم کل تراکنش‌های غیرقانونی به 3.2 میلیارد دلار می‌رسد. بخش دیفای در این حوزه نیز آمار بسیار نگران‌کننده‌ای داشته است.

حجم کل معاملات در سال 2021 بالغ بر 15.8 تریلیون دلار بوده است که آدرس‌های غیرقانونی تنها 0.15 درصد از این میزان را تشکیل می‌دهند. این شاخص به نسبت سال گذشته 0.34 درصد کاهش یافته است.

با همه این تفاسیر، درصد اعمال مجرمانه در اکوسیستم ارزهای دیجیتال روندی کاهشی دارد. توانایی مجریان قانون برای مبارزه با جرایم دنیای کریپتو در حال تکامل است و به نظر می‌رسد در آینده نیز شاهد کاهش اعمال مجرمانه باشیم.

مطالب مرتبط

بیت کوین در آستانه یک تقاطع طلایی! منتظر جهش قیمت‌ها باشیم؟

بیت کوین در آستانه یک تقاطع طلایی! منتظر جهش قیمت‌ها باشیم؟

17 بهمن 1401
0
محبوبیت و گسترش پروژه‌های شبکه کاردانو!

محبوبیت و گسترش پروژه‌های شبکه کاردانو!

17 بهمن 1401
0
تأثیرات بازار نزولی سال ۲۰۲۲ بر بیت کوین از زبان نهنگ بزرگ!

تأثیرات بازار نزولی سال ۲۰۲۲ بر بیت کوین از زبان نهنگ بزرگ!

16 بهمن 1401
0
پیش‌بینی امیدوارکننده میلیاردر معروف درباره عملکرد بیت کوین در ماه‌های آینده!

پیش‌بینی امیدوارکننده میلیاردر معروف درباره عملکرد بیت کوین در ماه‌های آینده!

16 بهمن 1401
0

دیدگاه خود را ثبت کنید

0 نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها

آخرین اخبار

بیت کوین در آستانه یک تقاطع طلایی! منتظر جهش قیمت‌ها باشیم؟

بیت کوین در آستانه یک تقاطع طلایی! منتظر جهش قیمت‌ها باشیم؟

17 بهمن 1401
0
محبوبیت و گسترش پروژه‌های شبکه کاردانو!

محبوبیت و گسترش پروژه‌های شبکه کاردانو!

17 بهمن 1401
0
تأثیرات بازار نزولی سال ۲۰۲۲ بر بیت کوین از زبان نهنگ بزرگ!

تأثیرات بازار نزولی سال ۲۰۲۲ بر بیت کوین از زبان نهنگ بزرگ!

16 بهمن 1401
0
پیش‌بینی امیدوارکننده میلیاردر معروف درباره عملکرد بیت کوین در ماه‌های آینده!

پیش‌بینی امیدوارکننده میلیاردر معروف درباره عملکرد بیت کوین در ماه‌های آینده!

16 بهمن 1401
0
انباشت هزاران بیت کوین توسط یک نهنگ جدید! جهش قیمتی در راه است؟

انباشت هزاران بیت کوین توسط یک نهنگ جدید! جهش قیمتی در راه است؟

16 بهمن 1401
0
اخراج گسترده کارمندان شرکت‌های رمزارزی علی‌رغم بهبود نسبی بازار!

اخراج گسترده کارمندان شرکت‌های رمزارزی علی‌رغم بهبود نسبی بازار!

15 بهمن 1401
0
برترین ترندهای سرمایه‌گذاری رمزارزی در سال ۲۰۲۳!

برترین ترندهای سرمایه‌گذاری رمزارزی در سال ۲۰۲۳!

14 بهمن 1401
0

آخرین مقالات

بلاکچین بدون نیاز به مجوز

بلاکچین های بدون نیاز به مجوز چیستند؟

11 بهمن 1401
0
معرفی 7 فاکتور مهم برای سرمایه گذاری در بیت کوین در سال 2023

معرفی 7 فاکتور مهم برای سرمایه گذاری در بیت کوین در سال 2023

5 بهمن 1401
0
مهم ترین ایردراپ های پیش رو در سال 2023

مهم ترین ایردراپ های پیش رو در سال ۲۰۲۳

3 بهمن 1401
0
مروری بر برنامه Dall-E2 + مزایا و معایب

برنامه Dall E 2 چیست؟ تبدیل متن به تصویر با هوش مصنوعی در DALL-E 2

28 دی 1401
0
The battle of Bitcoin supporters and opponents

آیا نبرد بین طرفداران و مخالفان بیت کوین در سال 2023 بالا خواهد گرفت؟

26 دی 1401
0
Ethereums role in cancer research

نقش اتریوم در تحقیقات مربوط به سرطان چیست؟

21 دی 1401
0
get-a-job-in-metaverse-and-web3

چگونه یک شغل مناسب در متاورس و وب ۳ پیدا کنیم؟

19 دی 1401
0

ارز اکس
ارز اِکس، مقایسه کننده قیمت های لحظه ای صرافی های ارز دیجیتال در ایران است. رسالت ارز اِکس معرفی معتبرترین صرافی‌ها و یافتن بهترین و مناسب‌ترین قیمت‌های خرید و فروش در میان صرافی‌های آنلاین برای کاربران است.

خرید کوین

  • خرید بیت کوین
  • خرید اتریوم
  • خرید تتر
  • خرید ریپل
  • خرید دوج‌کوین
  • خرید شیبا

صرافی ها

  • صرافی نوبیتکس
  • صرافی والکس
  • صرافی آبان تتر
  • صرافی ارز پلاس
  • صرافی ارز پایا
  • صرافی بیتستان

دسترسی سریع

  • سرویس‌ها
  • لیست قیمت
  • لیست صرافی‌ها
  • ارتباط با ما
  • اضافه شدن صرافی
  • شرایط استفاده

© ۲۰۲۳ - تمامی حقوق برای ارز اکس محفوظ است. ارز اکس ، تارنمای اطلاع رسانی در حوزه رمزارز و بلاکچین

بدون نتیجه
مشاهده همه نتایج
  • مقایسه صرافی ها
  • خرید ارز دیجیتال
    • خرید بیت کوین
    • خرید تتر
    • خرید ترون
    • خرید کاردانو
    • خرید اتریوم
    • خرید بایننس کوین
    • خرید ریپل
    • خرید اتریوم کلاسیک
    • خرید لایت کوین
    • خرید دوج‌کوین
    • خرید شیبا
  • وبلاگ
    • مقالات
      • رمزارزها
      • بیت کوین
      • صرافی ها
      • کیف پول
      • دیفای
      • کلاهبرداری
      • آنچین
      • استخراج
      • سرمایه گذاری
      • بازی
      • بلاکچین
      • اتریوم
      • متاورس
      • پیش بینی قیمت
    • اخبار
  • راهنما
    • درخواست اضافه شدن صرافی شما
    • سوالات متداول
    • اصطلاحات
    • شرایط استفاده
    • درباره ما
    • ارتباط با ما
  • سرویس‌ها
    • لیست کارمزد برداشت
    • ماشین حساب ساتوشی
    • دریافت ارز دیجیتال رایگان (بهمن 1401)
  • لیست قیمت

© ۲۰۲۳ - تمامی حقوق برای ارز اکس محفوظ است. ارز اکس ، تارنمای اطلاع رسانی در حوزه رمزارز و بلاکچین