به عنوان بخشی از تحقیقات طولانی در مورد نقض احتمالی قوانین پولشویی، دادستان‌های فدرال اکنون به دنبال ارتباط صرافی بایننس با صندوق‌های پوشش ریسک آمریکایی هستند. طبق آخرین گزارش‌ها، دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن در ماه‌های اخیر احضاریه‌هایی را صادر کرده و به شرکت‌های سرمایه‌گذاری دستور داده است جزئیات ارتباطات خود با صرافی بایننس را ارائه دهند.
این احضاریه‌ها زمانی صادر شده که بایننس تحت نظارت فزاینده رسانه‌ها و همچنین مقامات نظارتی در مورد روش‌های تجاری و مالی خود قرار دارد. این انتقادات در اواخر سال گذشته و در پی سقوط چند میلیارد دلاری FTX، که اعتماد سرمایه‌گذاران را در بازار بی‌ثبات و ناپایدار کریپتو متزلزل کرد، به اوج خود رسید.
در مصاحبه‌ای، پاتریک هیلمن، مدیر ارشد استراتژی بایننس، ادعا کرد که این صرافی به طور منظم با تقریباً «هر تنظیم‌کننده در سراسر جهان» در ارتباط است، اما درباره وضعیت تحقیقات در حال انجام در ایالات متحده هیچ‌گونه توضیحی نداد.
به گفته کارشناسان حقوقی، بایننس در طول سال‌ها با طفره رفتن از قوانین و بهره‌برداری از خلأهای قانونی برای ادامه کسب‌وکار خود در بسیاری از کشورها، شهرتی به دست آورده است. طبق گزارش‌ها، این غول رمزارزی سال گذشته با بازار دارک‌وب روسی Hydra مرتبط بود و رسانه‌های برجسته آن را «مرکزی برای هکرها، کلاهبرداران و قاچاقچیان مواد مخدر» نامیدند.
با این حال، بایننس به شدت این اتهامات را رد کرد و با انتشار بیانیه‌ای رسمی در نمایه رسمی خود در توییتر، به طور علنی به این گزارش اعتراض کرد.
بایننس اخیراً تلاش‌هایی را برای افزایش تعهد خود به قوانین انجام داده است. این صرافی تلاش‌های سختی برای افزایش نیروی کار خود در بخش امنیت و انطباق با ضریب 500 درصدی در سال 2022 انجام داده است.
خرید ارز دیجیتال با ۱۰ هزار تومان!
دیدگاه خود را ثبت کنید