بایننس به نامه‌ای از سناتورهای ایالات متحده از اوایل ماه مارس پاسخ داده است که در آن اطلاعاتی درباره عملیات مبادلات ارز دیجیتال در این کشور، از جمله ترازنامه آن درخواست شده بود.
بر اساس گزارشی در 18 مارس، پاسخ بایننس شامل اطلاعات مالی درخواستی نمی‌شود. بلومبرگ از یک منبع ناشناس دریافت که با وجود حذف شدن از نامه، این صرافی اطلاعات را برای تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده ارسال کرده است.
در سندی 14 صفحه‌ای، پاتریک هیلمن، مدیر ارشد استراتژی بایننس، به تاریخچه انطباق این صرافی می‌پردازد و ادعا می‌کند که این شرکت در سال‌های گذشته سیاست‌های محکمی برای احراز مشتریان (KYC) و مبارزه با پولشویی ایجاد کرده است. با این حال، این پاسخ نتوانست نگرانی‌های سناتورها در مورد عدم شفافیت بایننس را برطرف کند.
در 2 مارس، سه سناتور آمریکایی به رهبری الیزابت وارن نامه‌ای به چانگ‌پنگ ژائو (CZ)، مدیرعامل بایننس و برایان شرودر، مدیرعامل Binance.US ارسال و نگرانی‌هایی را در مورد فعالیت‌های بایننس مطرح کردند و از شرکت‌ها ترازنامه خواستند.
به گفته سناتورها، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد بایننس و بازوی آمریکایی آن تلاش کرده‌اند از قانون‌گذاران ایالات متحده فرار کنند، تحریم‌ها را دور بزنند و پولشویی حداقل 10 میلیارد دلار را تسهیل کنند. سناتورها در نامه نوشتند:
اطلاعات کمی درباره امور مالی بایننس در دسترس عموم است و نشان می‌دهد که این صرافی کانون فعالیت‌های مالی غیرقانونی است.
بایننس قبلاً اعلام کرده بود که این دو شرکت، نهادهای جداگانه با مدیریت و عملیات مستقل هستند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در ماه فوریه تحقیقاتی را در مورد شرکت‌های تجاری همچون Binance.US آغاز کرد که ادعا می‌شد با مدیرعامل بایننس مرتبط هستند. یک گزارش تحقیقاتی حاکی از آن است که بایننس پشت انتقال تقریباً 400 میلیون دلار وجوه از یک حساب Binance.US به یک شرکت تجاری تحت مدیریت چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل بایننس، بوده است.
دیدگاه خود را ثبت کنید