ماجرای معاملات مشکوک بایننس کار دستش داد!

بایننس، بزرگترین صرافی رمزارزی جهان از لحاظ حجم معاملات، به دنبال سقوط رمزارز بومی خود، BNB و افزایش برداشت‌های کاربران از پلتفرم آن، اکنون با بحران اعتماد روبه‌رو است. بر اساس گزارش جدید رویترز، در کنار سایر مشکلات بایننس، به نظر می‌رسد که این صرافی تراکنش‌های مرموزی به ارزش ۲۲ تریلیون دلار را نیز به دور از چشم عموم پردازش کرده است.
طبق ارزیابی که توسط رویترز انجام شده، صرافی بایننس در سال جاری انجام معاملاتی به ارزش بیش از ۲۲ تریلیون دلار را تسهیل کرده است. با این حال، جزئیات مربوط به این معاملات در اختیار عموم مردم قرار نگرفته است.
علاوه بر این، رویترز ادعا می‌کند که بایننس از افشای محل کار و همچنین، داده‌های مالی اساسی از جمله درآمد، سود و موجودی نقد خود نیز خودداری می‌کند. گفته می‌شود که بایننس همچنین در مورد توکن BNB و تأثیر آن بر ترازنامه این شرکت سکوت می‌کند.
به گفته بایننس، مشتریان می‌توانند برای انجام معاملات مارجین و با پشتوانه دارایی‌های رمزارزی خود، وام دریافت کنند. اما بر اساس تجزیه و تحلیلی که انجام شده، مقدار آن شرط‌ها، میزان ریسک یا میزان پولی که شرکت در ذخایر خود برای پوشش برداشت‌ها اختصاص داده، به تفصیل مورد بحث قرار نگرفته است.
در همین راستا، جان رید استارک (John Reed Stark)، رئیس سابق دفتر اجرای اینترنت ایالات متحده، نیز اظهار داشته که هیچ‌گونه شفافیت و تأییدی در مورد وضعیت مالی بایننس وجود ندارد. وی در ادامه ادعا می‌کند که عملیات بایننس بیشتر از صرافی FTX در رمز و راز است.
همان‌طور که در اخبار قبلی هم گزارش شد، گفته می‌شود که دادستان‌های ایالات متحده قصد دارند تحقیقاتی را به اتهام پولشویی و نقض تحریم‌ها علیه بایننس و مدیران اجرایی آن آغاز کنند.