به دنبال انتشار گزارش‌هایی مبنی بر نقض قوانین ضدپولشویی توسط بایننس، بزرگترین صرافی رمزارزی جهان شاهد برداشت مقادیر قابل‌توجهی از وجوه است.
به گزارش پلتفرم تجزیه و تحلیل رمزارزی Nansen، در ۲۴ ساعت گذشته سرمایه زیادی از صرافی ارز دیجیتال بایننس خارج شده است. این جریان خروجی برابر با ۱٫۶ میلیارد دلار گزارش شده که البته این رقم فقط مربوط به توکن‌های ERC20 و خود اتریوم است.
طبق گزارش‌ها، مجموع سرمایه‌های خارج‌شده از بایننس در هفت روز گذشته به حدود ۲ میلیارد دلار می‌رسد که به گفته Nansen، هنوز کمتر از آن چیزی است که این صرافی به دنبال سقوط و ورشکستگی صرافی FTX تجربه کرده بود. در آن زمان، بایننس شاهد خروج ۲٫۳ میلیارد دلار سرمایه در طول یک هفته بود.
تحلیل‌گران Nansen همچنین برداشت‌های بزرگی را شناسایی کرده‌اند که توسط شرکت Jump Trading، یک شرکت بزرگ معاملاتی و بازارساز فعال در حوزه ارزهای دیجیتال، انجام شده است. طبق گزارش‌ها، این شرکت در طول هفته گذشته ۱۴۶ میلیون دلار از بایننس برداشت کرده است.
به گفته تحلیل‌گران، افزایش جریان خروجی سرمایه از بایننس احتمالاً با گزارش اخیر رویترز مبنی بر پولشویی و نقض تحریم‌های ایالات متحده توسط این صرافی و آغاز تحقیقات علیه مدیران آن، مرتبط است. در همین حال، چانگ‌پنگ ژائو، مدیرعامل بایننس، این خبر را FUD (ترس، عدم اطمینان و شک) نامیده و از همه خواسته است تا نگران نباشند.
خرید ارز دیجیتال با ۱۰ هزار تومان!
دیدگاه خود را ثبت کنید